证券代码：600118 股票简称：中国卫星编号：临 2015-024



中国东方红卫星股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第七

会议于 2015 年 12 月 28 日以通讯方式召开，公司于 12 月 17 日发出了会议通知。

本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议审议了如下议

案：



《关于向神舟生物科技有限责任公司增资的议案》



表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避



为获取未来可能的投资收益，中国卫星拟与关联方航天投资控股有限公司（简

称：航天投资）向控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（简称：五院）全

资子公司航天神舟生物科技集团有限公司（简称：航天生物）控股的神舟生物科

技有限责任公司（简称：神舟生物）进行增资。本次增资中国卫星以现金方式认

缴出资 5,100 万元，增资完成后持股占比为 12.29%。神舟生物原股东中除非关联

方杭州奥美生物医药有限公司（简称：奥美生物）同比增资跟进之外，其余三家

股东关联方航天生物、北京东方红航天生物技术股份有限公司（简称：东方红生

物）以及非关联方深圳市海威投资有限公司（简称：海威投资）均无任何附加条

件地放弃对本次增资的优先认购权。

本次增资以神舟生物截至 2015 年 3 月 31 日经评估的净资产值为作价依据，

以 1 元注册资本对应 1.02 元的价格，中国卫星、航天投资以及神舟生物原股东之

一的奥美生物以现金共计 15,484.1 万元认购本次新增注册资本。增资完成后，神

舟生物增加注册资本人民币 15,180.5 万元，增加资本公积 303.6 万元。

中国卫星以现金方式认缴出资 5,100 万元，其中 5,000 万元计入神舟生物注







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册资本，100 万元计入资本公积；航天投资以现金方式认缴出资 9,996 万元，其中

9,800 万元计入注册资本，196 万元计入资本公积；奥美生物以现金方式认缴出资

388.1 万元，其中 380.5 万元计入注册资本，7.6 万元计入资本公积。增资完成后，

神舟生物注册资本增加为 40,680.50 万元，中国卫星、航天投资和奥美生物持股

占比分别为 12.29%、24.09%和 2.15%，本次放弃增资优先认购权的神舟生物原股

东航天生物、海威投资和东方红生物的持股比例分别为 50.93%、5.27%和 5.27%。

鉴于被增资方神舟生物、共同增资方航天投资以及放弃同比增资跟进的航天

生物与东方红生物均与公司同属中国航天科技集团公司控制，故本次增资构成关

联交易，关联董事在公司召开董事会审议上述事项时回避了表决，公司董事会审

计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联

交易，详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2015 年 12 月 30

日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于向神舟生物科技有限

责任公司增资的关联交易公告》。





特此公告。









中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 30 日









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