中茵股份有限公司

发行股份购买资产实施情况报告书

（摘要）









独立财务顾问







签署日期：二零一五年十二月







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声明



本公司及公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告

书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。



中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均

不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。



根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益

的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资

者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。



公司提醒广大投资者：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要

情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读公司发布于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《中茵股份有限公司发行股份购买资产报告书》全文及其

他相关文件。









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目录



声明 ................................................................................................................................................. 2

目录 ................................................................................................................................................. 3

释义 ................................................................................................................................................. 4

一、本次交易基本情况 ................................................................................................................. 6

二、本次交易的实施过程 ............................................................................................................. 7

三、本次交易的实施情况、资产过户情况 ................................................................................. 8

四、证券发行登记办理情况 ......................................................................................................... 9

五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ................................................................. 9

六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情

形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ................................................... 10

七、董事、监事、高级管理人员的更换情况 ........................................................................... 10

八、相关协议及承诺的履行情况 ............................................................................................... 10

九、相关后续事项的合规性和风险 ........................................................................................... 11

十、中介机构意见 ....................................................................................................................... 11









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 释义



本报告书 指 《中茵股份有限公司发行股份购买资产实施情况报告书》

本公司、上市公司、中茵

指 中茵股份有限公司

股份

中茵集团 指 苏州中茵集团有限公司

闻泰通讯/标的公司指 闻泰通讯股份有限公司

标的资产、交易标的 指 闻泰通讯 51%股权

高建荣及其一致行动人 指 高建荣及其配偶冯飞飞、中茵集团

拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司，更名前为嘉兴

闻天下、交易对方 指

中闻鼎泰投资有限公司（简称“中闻鼎泰”）

信联科技、CHL指 信联科学技术有限公司，Common Holdings Limited

嘉兴闻泰