证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2015-034







上海国际机场股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况



（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规



范性文件和《公司章程》的规定。



（二）公司于 2015 年 12 月 18 日以书面形式向全体董事发出召



开本次会议的通知。



（三）公司于 2015 年 12 月 29 日采取“传真表决”的方式召开



本次会议。



（四）公司董事长贾锐军先生、董事于明洪先生和董事董军女士



因在上海机场（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上



市规则》有关规定回避以下议案表决外，其余董事通过传真方式进行



了议案表决。



二、董事会会议审议情况



（一）公司全体独立董事认为以下议案未损害中小投资者利益，



同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过了如下决议：



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1、关于 2015 年度日常关联交易的议案



2、关于公司参股公司增加注册资本的议案



根据业务发展需要，同意公司参股公司上海机场贵宾服务有限公



司采用未分配利润转增股本方式，将注册资本由 200 万元增至 2,000



万元。



（二）公司全体独立董事认为以上议案未损害中小投资者利益，



发表独立意见如下：



1、同意关于 2015 年度日常关联交易的议案



2、同意关于公司参股公司增加注册资本的议案



三、上网公告附件



独立董事意见函

特此公告。





上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十日









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