证券代码：603939证券简称：益丰药房公告编号：2015-089



益丰大药房连锁股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 12 月 25 日





(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





参加本次股东大会的股东或股东代理人共 6 名，代表股份 240,000,000 股，



占公司股份总数的 75%，其中：







1、现场出席会议的股东和代理人人数 6



2、现场出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）240,000,000



3、现场出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决



权股份总数的比例（%）75



4、通过网络投票出席会议的股东人数 0



5、通过网络投票所持有表决权的股份数（股） 0

6、通过网络投票占公司有表决权股份总数的比例（%）0







(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集



本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公



司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议



事规则》的规定，合法有效。





(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况





1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；



2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、 董事会秘书王付国先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了



本次会议。







二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例



（%） （%）（%）



A股240,000,000 1000 00 0

2、 议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例



（%） （%）（%）



A股240,000,0001000 00 0







3.议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例



（%） （%）（%）



A股240,000,0001000 00 0







4.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》





审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例



（%） （%）（%）



A股240,000,000 100 0 00 0

5.议案名称：《关于对营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例



（%） （%）