证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2015-063





陕西黑猫焦化股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2015 年 12 月 24 日在

公司办公楼一楼会议室通过现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事李保平主持，以记

名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。同意李保平当选为公

司第三届董事会董事长。

表决情况：有效表决票总数 9 票，候选人李保平获得 9 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员及主任的议案》。同意

陶树生、崔丕江、李保平当选为公司第三届董事会提名委员会委员，陶树生当选

为主任。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员及主任的议案》。同意

李保平、吉红丽、崔丕江当选为公司第三届董事会战略委员会委员，李保平当选

为主任。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。





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 4、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任的议案》。同意

乔桂霞、陶树生、石慧娟当选为公司第三届董事会审计委员会委员，乔桂霞当选

为主任。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案》。

同意陶树生、乔桂霞、李保平当选为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，

陶树生当选为主任。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。





特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日









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