证券简称：民生银行 证券代码：600016编号： 2015-055









中国民生银行股份有限公司



第六届董事会第十三次临时会议决议公告







本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗



漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。









本公司第六届董事会第十三次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2015 年 12

月 23 日，会议通知、会议文件于 2015 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决

票 15 份，收回 14 份。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章

程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。





会议审议通过了如下决议：

1、关于复星系集团统一授信的决议



议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票, 回避 1 票，郭广昌董事回避表决。









中国民生银行股份有限公司董事会



2015 年 12 月 23 日