证券代码：600157证券简称：永泰能源 公告编号：临 2015－162

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债







永泰能源股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





永泰能源股份有限公司第九届董事会第三十八次会议通知于 2015 年 12 月

19 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2015 年 12 月 23 日以通讯方式召开，

应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于《公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见要求，公司对

《永泰能源股份有限公司非公开发行股票预案（修订案）》中的相关内容进行补

充和披露，并编制了《永泰能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（二

次修订稿）》，详见刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永泰能源股份有限公司 2015

年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

根据公司 2015 年第十一次临时股东大会的授权，公司董事会本次对《永泰

能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订案）》的修订内容在有效

授权范围内，本次修订无需再提交公司股东大会审议。

二、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司向邯郸银行股份有限公司申请办理总额不超过 50,000 万元、

期限 3 年的流动资金借款，由公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华

熙矿业”）为公司提供连带责任担保，同时以华熙矿业持有的贵州永泰能源页岩

气开发有限公司 13%股权提供质押。具体借款、担保和质押的内容及方式以签订

的相关合同内容为准。该担保由公司提供反担保。

本议案需提请公司股东大会审议。





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三、关于公司为所属企业提供担保的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司为所属企业山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新

生煤业”）、山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、山西灵石

华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛金泰源煤业

有限公司（以下简称“金泰源煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简

称“孙义煤业”）作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”

方式申请总额不超过 160,000 万元、期限 5 年的融资租赁借款提供连带责任担

保（其中：新生煤业借款金额 26,000 万元、安苑煤业借款金额 38,000 万元、荡

荡岭煤业借款金额 26,000 万元、金泰源煤业借款金额 17,000 万元、孙义煤业借

款金额 53,000 万元），同时以公司拟持有的华兴电力股份公司 36.875%股权提供

质押。具体借款、担保和质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担

保事项由新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业和孙义煤业提供相应的

反担保。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

四、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会决定于 2016 年 1 月 8 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开

2016 年第一次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于华熙矿业有限公司为公

司提供担保的议案；2、关于公司为所属企业提供担保的议案。







永泰能源股份有限公司董事会

二○一五年十二月二十四日









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