航天长征化学工程股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议资料









航天长征化学工程股份有限公司

2015年第二次临时股东大会



会议资料









二〇一五年十二月









1

 航天长征化学工程股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料









目 录



会议议程 ......................................... 3

会议须知 ......................................... 5

会议议案 ......................................... 6









2

航天长征化学工程股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料









航天长征化学工程股份有限公司



2015年第二次临时股东大会会议议程





一、会议时间



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系



统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2015 年 12 月 30 日 的 交 易 时 间 段 ， 即



9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票



时间为2015年12月30日的9:15-15:00。



现场会议时间：2015年12月30日14:30



二、现场会议地点



北京经济技术开发区荣华中路11号-北京锦江富园大酒店一层会



议室



三、会议主持人



董事长唐国宏先生



四、会议议程



（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况



（二）宣读航天工程2015年第二次临时股东大会会议须知



（三）推选股东大会监票人和计票人



（四）宣读会议议案



《关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租



赁业务暨关联交易的议案》

3

 航天长征化学工程股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料





（五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题



（六）投票表决



（七）休会统计表决结果



统计议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网



络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果



（八）宣布议案表决结果



（九）宣读股东大会决议



（十）签署股东大会决议和会议记录



（十一）见证律师发表法律意见



（十二）主持人宣布股东大会会议结束









4

 航天长征化学工程股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议资料









航天长征化学工程股份有限公司

2015年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事



效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股

东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关



规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会

的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、

表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开



前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言

或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人

许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼

要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不

宜超过五分钟。



六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并

出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。

股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的

权益，不得扰乱大会正常秩序。





5

 航天长征化学工程股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议资料









航天长征化学工程股份有限公司

2015年第二次临时股东大会会议议案





关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开

展融资租赁业务暨关联交易的议案



各位股东：



针对安徽昊源化工集团有限公司(以下简称昊源化工)年产 50 万



吨二甲醚项目（该项目为公司承揽昊源化工的第三期项目，以下简称



昊源三期项目），航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工



程）拟与航天融资租赁有限公司（以下简称航天租赁）、昊源化工开



展融资租赁交易业务，现将有关情况汇报如下：



一、关联交易概述



昊源化工为公司的客户，为公司的非关联方，正在投资建设年产



50 万吨二甲醚项目。公司为了争取订单，推进项目开展，拟与航天



租赁、昊源化工开展融资租赁交易业务。



航天租赁作为出租人拟同意根据承租人昊源化工对供应商和租



赁设备的指定，由航天租赁向航天工程购买航天煤气化专利专有设备，



再将设备以融资租赁的方式出租给承租人使用。



鉴于航天租赁的控股股东为航天投资控股有限公司，与本公司同



属实际控制人中国航天科技集团公司控制，故上述交易行为构成关联





6

航天长征化学工程股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料





交易。