证券代码：600606证券简称：绿地控股 公告编号：2015-077



绿地控股股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 12 月 21 日





(二)股东大会召开的地点：上海绿地会议中心（上海市协和路 111 号）





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 11



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）11,863,916,155

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）97.4997







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。





本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表

决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 15 人，出席 8 人，其他董事因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事 9 人，出席 3 人，其他监事因工作原因未出席本次会议；

3、 公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。





二、议案审议情况





(一)非累积投票议案





1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案



审议结果：通过



表决情况：

股东类型 同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%）

A股11,863,854,65599.9995 61,5000.000500.0000







2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案



审议结果：通过



表决情况：

股东类型 同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%）

A股11,863,854,65599.9995 61,5000.000500.0000







3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案



审议结果：通过



表决情况：

股东类型 同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%）

A股11,863,854,65599.9995 61,5000.000500.0000

4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案



审议结果：通过



表决情况：

股东类型 同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%）

A股 11,863,854,65599.9995 61,5000.000500.0000







5、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案



审议结果：通过



表决情况：

股东类型 同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%）

A股 11,863,854,65599.9995 61,5000.000500.0000







6、 议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴的议案



审议结果：通过



表决情况：

股东类型 同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%）

A股 11,863,854,65599.9995 61,5000.000500.0000







7、 议案名称：关于 2015 年下半年度担保额度的议案



审议结果：通过



表决情况：

股东类型 同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%）

A股 11,863,854,65599.9995 61,5000.000500.0000

8、 议案名称：关于协议转让公司