杭州福斯特光伏材料股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会









会 议 资 料









2015 年 12 月 28 日

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会议资料目录







一、2015 年第二次临时股东大会议程............................................................................. 3



二、股东大会会议须知...................................................................................................... 5



三、股东大会表决说明...................................................................................................... 6



四、股东大会议案



议案一：《关于审议独立董事津贴的议案》............................................................ 7



议案二：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》................................ 8



议案三：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》.................................. 10



议案四：《关于选举公司第三届监事会监事的议案》.......................................... 12









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2015 年第二次临时股东大会议程



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 28 日至 2015 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2015 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:30 开始

现场会议地点：浙江省临安市西墅街 407 号杭州福斯特光伏材料股份有限

公司会议室





大会议程：

一、大会主持人宣布股东大会会议开始。

二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所

持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加

现场会议的其他人员。

三、宣读《股东大会会议须知》。

四、宣读《股东大会表决说明》。

五、宣读本次股东大会各项议案

1、《关于审议独立董事津贴的议案》；

2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

4、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

六、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

八、监票人统计表决票和表决结果。

九、监票人宣读现场会议表决结果。

十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

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果。

十一、宣读股东大会决议。

十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。









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股东大会会议须知



为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东

大会的顺利进行，根据《杭州福斯特光伏材料股份有限公司股东大会议事规则》

的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处

理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序

和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等

权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会

所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东

代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发

言。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入

会场。

七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。

对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权

予以制止，并及时报告有关部门查处。









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