证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临 2015-032



东风电子科技股份有限公司

第六届监事会 2015 年第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



一、监事会会议召开情况



东风科技监事会已于 2015 年 12 月 8 日向全体监事以电子邮件方式发出了第

六届监事会 2015 年第六次会议通知，第六届监事会 2015 年第六次会议于 2015

年 12 月 18 日在上海公司总部大会议室召开，会议由监事长杨庆杰先生主持，应

参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，公司高管人员列席会议。会议的召开

符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、监事会会议审议情况

1.审议通过了关于公司第六届监事会期满换届选举的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届监事会(2012.9.25_2015.9.24)任期于 2015 年 9 月 24 日期满，

根据《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，推荐谭小波、石柱为公司第

七届监事会监事候选人（简历附后）。

公司职工监事由公司职代会或工代会另行选定。

以上议案内容须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公

司股东大会审议通过前，原监事将继续履行职责。





附：公司第七届监事会监事候选人简历

谭小波：男，1959 年 10 月出生，大学本科，高级会计师，中共党员。先后

在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）财会处、东风汽车工程研究院财务部

工作，历任科长、部长。现任东风汽车有限公司监察审计部副部长；东风电子科

技股份有限公司监事。

石 柱：男，1965 年 2 月出生，工商管理硕士，中共党员。 曾任东风汽车

传动轴有限公司十堰分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；东风汽车传动轴

有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任东风汽车零部件（集团）有限公

司人力资源部部长。





特此公告。









东风电子科技股份有限公司监事会

2015年12月19日







报备文件

（一）公司第六届监事会 2015 年第六次会议决议