证券代码：601011 证券简称：宝泰隆编号：临 2015-096 号







七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。







重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年1月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2016 年第一次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和



网络投票相结合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2016 年 1 月 5 日 9 点 00 分



召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号五楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间



1

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 5 日



至 2016 年 1 月 5 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投



票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，



13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日



的 9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的



投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通



投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票



实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无





二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



序投票股东类型

议案名称

号A 股股东

非累积投票议案

1 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案 √









1、 各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体



2

内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、 中国证券报》、 证券时报》



及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2015-093、094 号



公告。



2、 特别决议议案：1



3、 对中小投资者单独计票的议案：无



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无





三、 股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行



使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公



司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：



vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，



投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说



明。



(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决



权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账



户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股



或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。



(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复



进行表决的，以第一次投票结果为准。



(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

3

四、 会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公



司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并



可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公



司股东。

股份类别 股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601011 宝泰隆 2015/12/25





(二) 公司董事、监事和高级管理人员。



(三) 公司聘请的律师。



(四) 其他人员。





五、 会议登记方法



为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安



排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东



代表需提前登记确认。



1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、



单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户



卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、



授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托书见附件



一）。



2、会议登记时间：2016 年 1 月 5 日（星期二）7:30-8:30。



3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公



司五楼会议室。





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六、 其他事项



1、会期半天，食宿费用自理



2、联系人：王维舟、唐晶



3、联系电话：0464-2915999、2919908



4、传真：0464-2915999、2919908





特此公告。









七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会



2015 年 1