证券代码：600502证券简称：安徽水利公告编号：2015-090









安徽水利开发股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗



漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况





（一） 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 17 日





（二） 股东大会召开的地点：公司总部三楼一号会议室





（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 9



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）118,276,534



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）22.23





（四）本次临时股东大会由公司董事长赵时运先生主持，会议的表决方式符合《公



司法》和《公司章程》的规定。





（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈广明先生、独立董事王德勇先生和周

世虹先生因工作原因未能出席；

1

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事程长祥先生因工作原因未能出席；



3、 公司董事会秘书出席会议，公司总经理张晓林先生、副总经理杨海飞先生、

叶明林先生、成安发先生、财务总监朱元林先生、安徽天禾律师事务所喻荣

虎律师和汪明月律师列席会议。



二、 议案审议情况





（一）非累积投票议案



1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意反对弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）



A股118,265,91999.9910,6150.01 00.00





2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：



同意反对弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）



A股118,265,919 99.9910,615 0.01 00.00









（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况





议案同意反对 弃权

议案名称

序号 票数比例（%） 票数 比例（%） 票数比例（%）



关于修订《公司章

1 32,792,10699.96 10,6150.0400.00

程》的议案





2

 关于修订《董事会

232,792,106 99.96 10,615 0.04 00.00

议事规则》的议案









（三）关于议案表决的有关情况说明





议案一经出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



三、 律师见证情





（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所



律师：喻荣虎、汪明月





（二）律师鉴证结论意见：





公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大

会通过的决议合法、有效。



四、 备查文件目录





（一） 安徽水利 2015 年第四次临时股东大会决议



（二） 安徽天禾律师事务所关于安徽水利 2015 年第四次临时股东大会的法律



意见书









安徽水利开发股份有限公司



2015 年 12 月 17 日









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