证券代码：600323证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2015-045

债券代码:122082 债券简称:PR 发展债









瀚蓝环境股份有限公司



关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告









本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2015 年 12

月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证

券时报及证券日报发布《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（临

2015-043）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证

监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次发出公司 2015

年第一次临时股东大会会议通知如下：





重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年12月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点





召开的日期时间：2015 年 12 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11 楼会议室





(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。





网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 21 日

至 2015 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √

2.00关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √

 2.01 发行股票的种类和面值√

2.02 发行方式√

2.03 发行对象及认购方式√

2.04 发行数量√

2.05 发行价格及定价原则√

2.06 锁定期安排√

2.07 上市地点√

2.08 募集资金使用计划√

2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的归属√

2.10 本次非公开发行股票决议有效期限√

3 关于非公开发行 A 股股票暨关联交易预案的议案 √

4 关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案√

关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性

5 √

分析报告的议案

6 关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案√

关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行

7.00 √

股票之认购协议》的议案

瀚蓝环境股份有限公司与上海惟冉投资管理中心（有

7.01 √

限合伙）签署《非公开发行股票之认购协议》

瀚蓝环境股份有限公司与佛山赛富通泽股权投资合伙

企业（有限合伙）之合伙人西藏蓝山投资有限公司、

7.02 √

西藏合富投资有限公司签署《非公开发行股票之认购

协议》

关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附