证券代码：600556证券简称：慧球科技 公告编号：临 2015-081





广西慧球科技股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年12月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第三次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 12 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：上海松江区佘山林荫新路 1288 号上海世贸佘山艾美酒店 1 楼翡

翠厅 4



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 31 日

至 2015 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



不适用





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

议案名称

号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司签署靖江智慧城市项目战略合作协议的议案 √

2 关于公司签署靖江市智慧新港城项目 PPP 共建合同的议案√

3 关于投资设立靖江子公司的议案 √

4 关于公司签署共建智慧宿州战略合作框架协议的议案 √

5 关于公司签署泰兴智慧城市项目战略合作协议的议案 √

6 关于公司拟签署智慧金融&智慧政务共建合同之补充合同√

的议案

7 关于公司拟签署子公司增资扩股及股份转让协议的议案 √

8 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 √

9 关于对全资子公司上海慧球增资的议案 √

10 关于补选潘大明为公司第八届监事会股东代表监事的议案√



1、 各议案已披露的时间和披露媒体



上述第 1-2 项议案已于 2015 年 8 月 19 日经公司第八届董事会第十二次会议

审议通过，上述第 3 项议案已于 2015 年 8 月 28 日经公司第八届董事会第十

三次会议审议通过，上述第 4 项议案已于 2015 年 9 月 1 日经公司第八届董事

会第十四次会议审议通过，上述第 5 项议案已于 2015 年 10 月 20 日经公司第

八届董事会第十六次会议审议通过，上述第 6-9 项议案已于 2015 年 12 月 15

日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，上述第 10 项议案已于 2015

年 12 月 15 日经公司第八届监事会第五次会议审议通过，详情请参阅公司分

别于 2015 年 8 月 20 日、2015 年 8 月 29 日、2015 年 9 月 2 日、2015 年 10

月 21 日、2015 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、 证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-048、

临 2015-054、临 2015-058、临 2015-064、临 2015-075、临 2015-083 号公告。



2、 特别决议议案：议案 8



3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 10



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无





三、 股东大会投票注意事项







(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



的，以第一次投票结果为准。





(四)股东对所有议案均