西部矿业股份有限公司



第五届董事会独立董事对第十四次会议相关议案的独立意见





根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导



意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为



西部矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们



对公司第五届董事会第十四次会议相关议案认真审议的基础上，



现就以下事项发表独立意见如下：



一、关于聘任公司副总裁的议案



1. 副总裁候选人陈斌先生、郭永文先生、谯宗睿先生的提



名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；



2. 经审阅相关候选人的个人履历，未发现有《公司法》第



146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监



会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；



3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任



相关职责的要求；



4. 同意向第五届董事会第十四次会议提交聘任副总裁的相



关议案。



二、关于聘任公司第五届董事会秘书的议案



1. 董事会秘书候选人的提名程序及会议审议程序符合《公



司法》、《公司章程》、《董事会秘书工作制度》等有关规定；



2. 经审阅董事会秘书候选人的个人履历，未发现有《公司

法》第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中



国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；



3. 董事会秘书候选人具备相应的专业能力和任职资格，符



合《董事会秘书工作制度》的任职条件，能够胜任董事会秘书职



责的要求。



三、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度审计



机构并确定其审计业务报酬的议案



1. 安永华明会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有



较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平



良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，



公允合理地发表独立审计意见。在担任公司过去 9 年财务报表审



计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告



真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。



2. 公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度财务和



内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。



我们同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度



财务和内控审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。



（以下无正文）