证券代码：600777证券简称：新潮实业 公告编号：2015-121



烟台新潮实业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2015 年 12 月 14 日



(二)股东大会召开的地点：烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

154,629,028

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）17.98







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。会



议由公司董事长黄万珍先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，



会议召开合法有效。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；



2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、董事会秘书的出席了本次股东大会；

4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于转让烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 100%股权的议案

审议结果：通过





表决情况：

股东类型 同意反对 弃权



票数比例（%） 票数比例（%）票数比例（%）



A股154,629,028100.00 00.00 00.00







2、 议案名称：关于更换公司 2015 年度内控审计机构的议案

审议结果：通过





表决情况：

股东类型 同意反对 弃权



票数比例（%） 票数比例（%）票数比例（%）



A股154,629,028100.00 00.00 00.00







3、 议案名称：关于修改公司章程相关条款的议案：第 106 条

审议结果：通过





表决情况：

股东类型 同意反对 弃权



票数比例（%） 票数比例（%）票数比例（%）



A股154,629,028100.00 00.00 00.00







(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权

议案

议案名称比例

序号 票数票数 比例（%）票数 比例（%）

（%）

关于转让烟台新潮

秦皇体育娱乐有限

164,429,666100.00 0 0.0000.00

责任公司 100%股权

的议案

关于更换公司 2015

2 年度内控审计机构 64,429,666 100.00 0 0.00 0 0.00

的议案

关于修改公司章程

3 相关条款的议案：第 64,429,666 100.00 0 0.00 0 0.00

106 条









(三)关于议案表决的有关情况说明



本次股东大会审议的议案 1 和议案 3 为特别决议案，获得由出席本次股东大



会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意通过。



三、律师见证情况