证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2015-124



上海大名城企业股份有限公司

关于 2015 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









一、 股东大会有关情况







1. 股东大会类型和届次：



2015 年第五次临时股东大会



2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 21 日





3. 股权登记日





股份类别 股票代码股票简称股权登记日 最后交易日

Ａ股600094大名城 2015/12/10 －

Ｂ股900940 大名城 B2015/12/15 2015/12/10









二、 增加临时提案的情况说明







1. 提案人：福州东福实业发展有限公司





2. 提案程序说明



公司已于 2015 年 12 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

19.90%股份的股东福州东福实业发展有限公司，在 2015 年 12 月 10 日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。



3. 临时提案的具体内容



关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《合作框架协议》的议

案





三、除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知





事项不变。







四、增加临时提案后股东大会的有关情况。







(一)现场会议召开的日期、时间和地点



召开日期时间：2015 年 12 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路 1243 号）



(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 21 日

至 2015 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(三)股权登记日





原通知的股东大会股权登记日不变。





(四)股东大会议案和投票股东类型





投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的√ √

议案

2.00 上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公 √ √

开发行 A 股股票发行方案

2.01 非公开发行股票的种类和面值 √ √

2.02 发行方式 √ √

2.03 发行对象及认购方式 √ √

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √ √

2.05 发行数量 √ √

2.06 募集资金投向 √ √

2.07 本次发行股份的限售期 √ √

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √ √

2.09 上市地点 √ √

2.10 本次发行决议有效期 √ √

3上海大名城企业股份有限公司 2015 年度非 √ √

公开发行 A 股股票预案

4上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公 √ √

开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性

研究报告的议案

5上海大名城企业股份有限公司前次募集资 √ √

金使用情况报告

6关于设立本次非公开发行股票募集资金专 √ √

用账户的议案

7关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √ √

次非公开发行股票相关事宜的议案

8上海大名城企业股份有限公司关于房地产 √ √

业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、

哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告

9上海大名城企业股份有限公司全体董事、 √ √

监事及高级管理人员就公司房地产业务合

规开展出具承诺函的议案

10 上海大名城企业股份有限公司控股股东就 √ √

公司房地产业务合规开展出具承诺函的议

案

11 上海大名城企业股份有限公司实际控制人 √ √

就公司房地产业务合规开展出具承诺函的

议案

12 关于公司预计新增为公司各级子公司提供 √ √

担保额度的议案

13 关于撤回上海大名城企业股份有限公司公 √ √

开发行 A 股可转换公司债券申请文件的议

案

14 关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有 √ √

 限公司签署《合作框架协议》的议案





1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-13 已获公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，详见 2015 年 12

月 3 日上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、香港文

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