证券代码：600651证券简称：飞乐音响 公告编号：2015-082





上海飞乐音响股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年12月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、 召开会议的基本情况







(一) 股东大会类型和届次



2015 年第二次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会





(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的



方式





(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 12 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海外滩华尔道夫酒店二楼上海总会厅（地址：上海市黄浦区中

山东一路 2 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 28 日

至 2015 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七) 涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的√

议案

2.00关于公司向特定对象支付现金购买资产的议√

案

2.01本次交易方案√

2.02交易对方√

2.03交易标的√

2.04定价方式、估值及作价√

2.05与本次交易相关的后续整合事项√

2.06办理权属转移的合同义务和违约责任√

2.07决议的有效期√

 3 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公√

司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定

的议案

4 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议√

案

5 关于重大资产购买报告书（草案）及其摘要的√

议案

6 关于签署《Havells Malta 股权购买协议》和《股√

东协议》、以及《香港 Exim 股权购买协议》

等交易文件的议案

7 关于以向银行申请借款作为本次交易资金来√

源及以境外子公司股权进行质押的议案

8 关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款√

提供担保的议案

9 关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告和√

评估报告的议案

10 关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评√

估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的

相关性以及评估定价的公允性的议案

11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次√

重大资产重组相关事宜的议案

12 关于公司为全资子公司上海飞乐投资有限公√

司及境外控股子公司提供内保外贷的议案



1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会

第五会议及第十届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2015 年 12 月 11

日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的公告。



2、特别决议议案：无



3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议

案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12



4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、股东大会投票注意事项

 (一)