辽宁恒信律师事务所法律意见书





辽宁恒信律师事务所



关于辽宁时代万恒股份有限公司2015年第六次临时股东大会的



法律意见书





致：辽宁时代万恒股份有限公司





辽宁恒信律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁时代万恒股份有限公司

（以下简称“公司”）的委托，指派王勇律师、柴奇律师（以下简称“本所律师”）

出席公司2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次

股东大会的合法性进行见证。





根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下

简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万

恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了公司提

供的如下文件：





1.公司现行的《公司章程》；

2.公司于2015年11月24日召开的第六届董事会第十九次会议的《第六届董事

会第十九次会议（临时会议）决议公告》；

3.公司于2015年11月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2015年第六次临时股东大会

的通知》；

4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登

记记录及凭证资料；

5.公司本次股东大会会议文件。





本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证：









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1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文件；

2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的，

不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文

本均与正本或原件相符和一致；

3. 其已经向本所提供的全部资料、文件所述的全部事实都是真实、准确、完

整的；

4. 其已经向本所提供的全部资料、文件上的签名、印鉴及公章均是真实、有

效并经合法授权的。





本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人

资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不

对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及

准确性发表意见。





本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律

师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。





本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下

意见：





一、 关于本次股东大会的召集和召开程序





公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2015年11月24日召开了第

六届董事会第十九次会议(临时会议)，通过了《关于召开公司2015年第六次临时

股东大会的议案》，并于2015年11月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上刊载了《辽宁时代万恒股份有

限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开的

时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网



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络投票程序及其他事项。同时，公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有

关议案的内容进行了充分披露。





经本所律师适当核查，本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的

方式召开。其中：现场会议于 2015 年 12 月 10 日 14:00 时在辽宁省大连市中山

区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼会议室如期召开，董事长魏钢先生因故不能参

会，按照《公司章程》规定，会议由过半数董事推举董事邓庆祝先生主持；网络

投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台

的投票时间为 2015 年 12 月 10 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2015 年 12 月 10 日的

9:15-15:00。





本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公

司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议召开

的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公

司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。





二、 关于出席本次股东大会的人员及会议召集人资格





1. 出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人





经本所律师适当核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共2

名，代表股份110,754,074股，占公司股份总数的48.96%。出席本次股东大会现

场会议的股东为2015年12月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人。





2. 参加本次股东大会网络投票的股东及委托代理人





经上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网

络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份21,502,198股，占公司股份总数的



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9.51%。





3. 出席、列席本次股东大会的其他人员





经本所律师适当核查，除上述股东及委托代理人外，公司的部分董事、监事

和董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级