股票代码：600590 股票简称：泰豪科技编号：临 2015-111





泰豪科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票第一次解锁暨上市公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：



本次解锁股票数量：168 万股

本次解锁股票上市流通时间：2015 年 12 月 14 日





一、公司限制性股票激励计划简述

1、泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 22 日召开了

第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草

案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）的

议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。独

立董事就《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关事项发表了同意的独立意

见。同日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，对本次激励计划的激励对象

名单进行核实，并审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要

的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）的议案》、《关于

核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，认为本次获授限

制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

2、2014 年 10 月 8 日，公司将《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其

摘要》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东

大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜》上报至中国证监会备案，2014 年

10 月 29 日，公司本次激励计划取得中国证监会无异议函。

3、2014 年 11 月 24 日，公司召开了 2014 年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于公司限制性股票激励计划及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励



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计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划

相关事宜的议案》。

4、公司于 2014 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通

过了《关于确定公司限制性股票激励计划授予日的议案》。确定授予日为 2014

年 12 月 12 日，授予对象 10 人，授予数量 600 万股，授予价格为：4.20 元/股。

5、2014 年 12 月 23 日，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作。



6、公司副总裁吴斌先生因工作变动原因，于 2015 年 3 月 30 日向公司董事

会提交了辞去公司副总裁职务的书面申请。公司董事会根据公司 2014 年第三次

临时股东大会的授权及《公司限制性股票激励计划》相关规定，于 2015 年 7 月

14 日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分

未解锁限制性股票的议案》，同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计 40 万股限

制性股票由公司回购并注销，公司于 2015 年 8 月 18 日完成上述限制性股票注销

事项，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票总数由 600 万股变更至 560

万股。

7、2015 年 12 月 7 日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过《关

于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》，公司董事会

认为公司限制性股票激励计划授予的限制性股票符合第一次解锁的解锁条件，决

定对授予的限制性股票第一次解锁，本次共解锁限制性股票 168 万股，该部分股

票将于 2015 年 12 月 14 日上市流通。同日，公司召开第六届监事会第四次会议，

会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的

议案》，公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为该等人员作为激励对象

的主体资格合法、有效，且该等激励对象在 2014 年度绩效考核中全部合格，同

意公司为激励对象办理解锁手续。





二、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就的说明

（一）第一个锁定期将届满

根据公司限制性股票激励计划关于锁定期的规定：自限制性股票授予日起的

12 个月为锁定期。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授

予之日(即 2014 年 12 月 12 日)起计算。第一次解锁期为授予日 12 个月后至 24

个月内，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。根据该规定,

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 公司激励对象的限制性股票第一个锁定期将届满。公司将于 2015 年 12 月 12 日

至 2016 年 12 月 11 日办理第一次解锁事宜，公司董事会授权管理层具体实施本

期股份解锁的有关事宜。

（二）满足解锁条件情况说明

《公司限制性股票激励计划》及《公司限制性股票激励计划实施考核办法》

中规定的相关解锁条件及达成情况如下表：



激励计划设定的第一个解锁期解锁条件 已达到解锁条件的说明

1、（1）2013 年度,公司实现归属于上市

公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-390.10 万元，2014 年度，公司实现归属于

1、公司业绩条件：

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

（1）相比于2013年，2014年净利润增加3,000

3,856.78 万元，比 2013 年增加 4,246.88 万

万元, 以上净利润为扣除非经常性损益后的归属元。

于上市公司股东的净利润。（ 2 ） 2013 年 度 , 公 司 实 现 营 业 收 入



（2）相比于2013年，2014年营业收入增长不250,148.85 万元，2014 年度实现营业收入



低于10%。