证券代码：600666证券简称：奥瑞德公告编号：临 2015-142



奥瑞德光电股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 12 月 7 日





(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，



哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司四楼会议室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 13



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）249,590,949



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）32.54







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召

开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张世铭先生出席了本次会议；全部高管列席会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例



（%） （%）（%）



A股249,590,949 1000 00 0







2、 议案名称：关于公司重大资产购买方案的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例



（%） （%）（%）



A股249,590,949 1000 00 0







2.01、议案名称：实施主体

 审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例



（%） （%）（%）



A股249,590,9491000 00 0







2.02、议案名称：交易对方



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例



（%） （%）（%）



A股249,590,9491000 00 0







2.03、议案名称：标的资产



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例



（%） （%）（%）



A股249,590,9491000 00 0







2.04、议案名称：交易价格

 审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例