证券代码：600731证券简称：湖南海利 公告编号：2015- 027





湖南海利化工股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年12月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第一次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 12 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段 279 号）



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 25 日

至 2015 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00关于选举董事的议案 应选董事（4）人

1.01董事候选人王晓光先生 √

1.02董事候选人刘卫东先生 √

1.03董事候选人刘正安女士 √

1.04董事候选人蒋卓良先生 √

2.00关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01独立董事候选人李钟华女士 √

2.02独立董事候选人尹笃林先生 √

2.03独立董事候选人舒强兴先生 √

3.00关于选举监事的议案 应选监事（3）人

3.01监事候选人丁民先生 √

3.02监事候选人左巧丽女士 √

3.03监事候选人潘小青女士 √



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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七屇二十次董事会会议、第七屇十九次监事会会议审议

通过，相关内容详见 2015 年 12 月 5 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；公司将在本

次临时股东大会召开日五个交易日前，在上海证券交易所网站披露本次临时

股东大会会议资料。



2、 特别决议议案：无



3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、 股东大会投票注意事项







(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投



票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。





(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



的，以第一次投票结果为准。

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 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。





(六)采用累积投票制选举董事、独