00002015110005669037

报告文号：KVZH 【201知NJA 10056









江苏汇鸿国际集团股份有限公司



2015年 1 1 月 2 3 日



验资报告









索引 页码

验资报告



- 附 件 1 . 新增注册资本实收情况明细表 】



- 附 件 2■注册资本及股本变更前后对照表 2



~ 附 件 3 . 验资事项说明3

 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北太街 联系电话： +86(010)6554 2288



稽未中和8 号富华大厦 A座9 层 telephone: +86(010)6554 2288





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S k in ^ O ln ^ShineWingD o n g ch e n g D is tric t, B e ijjn g ,一--96(010)6554 7190

certified public accountants 100027, P.R .C hina

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验资报告 、计





5iYZH/2015NJA 10056



江苏汇鸿国际集团股份有限公司：



我们接受委托，审 验 了 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 （原名纠 苏汇鸿股份有限公



司） （以 下 简 称 “贵 公司”）截 至 2015年 1 1 月 2 3 日止新增注册资本 咳股本情况。 按照



法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资 料 ，保护资产的安



全 、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册 资本及实收资本情



况发表审验意见。我 们 的 审 验 是 依 据 《中国注册会计师审计准则第160 2 号 - 验 资 》进行



的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的 审验程序。



贵公司原注册资本为人民币1，753, 435, 640. 00元 ，股本为1, 753, 4:i5, 640. 00元 。根据



贵公司2015年第一次临时股东大会和七届十次董事会会议，并经中国证券监督管理委员会



证监许可 (2015) 1723号 《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江芳汇鸿国际集团有限



公司并募集配套资金的批复》的核准，贵公司向特定战略投资者博时郭金管理有限公司、



上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上 海 赛 领 博 达 股 投 资 基 金 合 伙 企 业



(有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资合



伙 企 业 （有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额



不超过200, 000万元。本次非公开发行股票的发行价格为人民币4. 09元 ，贵公司向上述特



定战略投资者共计发行人民币普通股488, 997, 552股 ，每股面值1元 。贵公司申请增加注册



资本人民币488, 997, 552. 00元 ，变更后的注册资本为人民币2, 242, 433, 192. 00元 。经我们



审验，截止2015年 10月2 9 日止，贵公司己收到上述特定战略投资者以 (金缴纳的新增注册



资本合计人民币488, 997, 552. 00元 。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,753, 435,640. 00 元 ，股



本 为 1，753, 435, 640. 0 0 元 ， 已经信永中和会计师事务所审验，并于2( )15年 9 月 1 9 日出



具 [XYZH/2015NJA10048号]验资报告。截 至 2 0 1 5 年 1 1 月 2 3 日止，变更后的注册资本为



人民币 2, 242, 433,192. 00 元 ，股本为人民币 2, 242, 433,192. 00 元 。