杭州天目山药业股份有限公司



2015 年第三次临时股东大会会议资料









2015 年 12 月 14 日

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2015 年第三次临时股东大会





会 议 议 程

1、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为



本公司 2015 年度会计审计机构的议案》



2、审议《关于修改公司章程的议案》



3、审议《关于选举谈婧女士担任公司第九届监事会监事的议案》



4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》



5、《关于公司非公开发行股票方案的议案》



6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》



7、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的



议案》



8、《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议



案》



9、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》



10、《关于制订<杭州天目山药业股份有限公司 2015 年-2017 年股东



分红回报规划>的议案》



11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相



关事宜的议案》



12、《关于通过<募集资金管理办法>的议案》



13、《关于通过<关联交易管理办法>的议案》



14.01、审议《关于选举祝政先生担任公司第九届董事会非独立董事



的议案》

14.02、审议《关于选举马利清先生担任公司第九届董事会非独立董



事的议案》



15、大会投票表决说明；



16、推选大会监票人、计票人；



17、股东发言；



18、投票表决议案；



19、公布表决结果；



20、宣读大会决议书；



21、律师发表见证意见。

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2015 年第三次临时股东大会







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2015 年第三次临时股东大会会议须知



为了维护投资者的合法权益，确保 2015 年第三次临时股东大

会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有

关规定，将相关事项说明如下：

一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措

施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事

务；

三、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

四、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，

并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要

的答复。

五、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前

向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按

股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言。

六、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言

的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

七、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提

出的问题。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯

其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全

体股东的权益。





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董事会、监事会

二Ｏ一五年十二月十四日

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2015 年第三次临时股东大会







议案一 《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特

殊普通合伙）为本公司 2015 年度会计审计机构的议

案》



各位股东：



公司 2015 年度会计预审工作即将展开，经与中审华寅五洲会计



师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟继续聘用中审华寅五洲会计



师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度会计审计机构，聘期

一年，年审计费用为人民币 45 万元。



中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相



关业务审计资格，符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财



务报告审计机构的资质要求，具有为多家上市公司提供审计服务的经



验与能力。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服



务 4 年，熟悉公司的经营情况，在承担公司往年财务审计工作中，能

够满足公司要求，独立对公司财务状况进行审计。



本议案审议事项已于 2015 年 11 月 24 日经公司第九届董事会第



十次会议审议通过。

是否同意聘用中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本



公司 2015 年度会计审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币 45 万



元。请各位股东审议。







杭州天目山药业股份有限公司董事会



2015 年 12 月 14 日

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议案二 《关于修改 <公司章程>的议案》

各位股东：



《公司章程》原第八条为董事长为公司的法定代表人



修改为：总经理为公司的法定代表人。



本议案审议事项已于 2015 年 11 月 24 日经公司第九届董事会第



十次会议审议通过。



是否同意修改《公司章程》第八条，请各位股东审议。









杭州天目山药业股份有限公司董事会



2015 年 12 月 14 日

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议案三 《关于选举谈婧女士担任公司第九届监事会

监事的议案》





各位股东：



2015 年 11 月 24 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了



《关于选举谈婧女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意



为本公司第九届监事会监事候选人。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对谈婧女士



担任本公司第九届监事会监事宜进行审议。







谈婧简历：



谈婧，女，汉族，1989 年出生，大专学历，曾任长城影视股份



有限公司发行区域主管，现