独立董事关于对第十届董事会第十次（临时）

会议审议相关事项的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、

法规及公司《章程》的有关规定，我们作为信达地产股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第十次（临时）

会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，

发表独立意见如下：



一、公司第六十六次（2015 年第二次临时）股东大会审议通过

了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。因证

券市场环境的变化，公司拟调整本次非公开发行股票的相关事项。



公司关于修订非公开发行股票方案等相关事项的议案已经公司

第十届董事会第十次(临时)会议审议通过。本次董事会会议的召集、

召开和表决程序及方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及其

他规范性文件和公司《章程》的规定。



二、公司本次修订非公开发行股票方案等相关事项，内容及审议

程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上

市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等

有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及其股东特

别是中小股东利益的情形。



三、公司本次修订非公开发行股票方案等相关事项的主要内容包

括：



1、公司拟将本次非公开发行股票的发行数量调整为合计不超过

32,206.12 万股（含本数）；



2、公司拟将本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于 6.21



1

元/股；



3、公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权

董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的授权有效期调整为自公

司股东大会审议通过之日起十二个月；



4、因本次非公开发行股票方案调整等原因，公司制订了《信达

地产股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》；



5、因本次非公开发行股票方案调整等原因，公司制定了《信达

地产股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施

方案（修订稿）》。



上述事项的调整，其内容及审议程序均符合公司《章程》及有关

法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其股

东特别是中小股东利益的情形。



6、公司本次关于修订非公开发行股票方案等相关事项的议案尚

须提交公司股东大会审议。



综上所述，我们同意公司按照本次修订非公开发行股票方案等相

关事项的内容及方案推进相关工作，并将本次关于修订非公开发行股

票方案等相关事项的议案提交公司股东大会审议，且经过中国证券监

督管理委员会核准后实施。







独立董事：







霍 文 营张 圣 平刘红霞







二〇一五年十二月一日





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