证券代码：601999 证券简称：出版传媒公告编号：2015-041





北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年12月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：



2015 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和



网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 12 月 15 日 10 点整

召开地点：公司十一层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 15 日

至 2015 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日



1

的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的



投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权



无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案 应选董事（7）人

2.01 选举杨建军为公司第二届董事会董事 √

2.02 选举张东平为公司第二届董事会董事 √

2.03 选举袁小星为公司第二届董事会董事 √

2.04 选举陈闯为公司第二届董事会董事 √

2.05 选举班峰为公司第二届董事会董事 √

2.06 选举王琦为公司第二届董事会董事 √

2.07 选举范文南为公司第二届董事会董事 √

3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

3.01 选举肖东发为公司第二届董事会独立董事 √

3.02 选举陈凡为公司第二届董事会独立董事 √

3.03 选举余应敏为公司第二届董事会独立董事 √

3.04 选举史东辉为公司第二届董事会独立董事 √





1、 议案披露的时间和披露媒体

2

 本次股东大会资料将于 2015 年 12 月 8 日前在上海证券交易所

网站上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投

票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附

件 3。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

3

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

股份类别股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601999出版传媒 2015/12/8



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。