北京德恒（昆明）律师事务所



关于云南云维股份有限公司



2015 年第二次临时股东大会的



法 律 意 见





云南云维股份有限公司：



北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，

本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2015 年第二次临时股东大会（以下简称

“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，

对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次

股东大会的相关问题出具如下法律意见：



一、关于本次股东大会的召集和召开程序



根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于

2015 年 11 月 10 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2015

年 11 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站刊登了召开本

次股东大会的通知。



本次股东大会于 2015 年 11 月 26 日 10:00 在云南省曲靖市沾益县盘江镇云

南云维股份有限公司办公楼 7 楼 708 会议室召开，会议召开时间与通知公告时间

间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。



本次股东大会由贵公司董事长凡剑先生主持，符合法律、法规及贵公司《章

程》的规定。



二、关于出席本次股东大会人员的资格



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师审查，出

席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为

269,597,868 股，占贵公司股本总额的 43.74%。其中，出席本次股东大会现场会

议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权股份数为共 269,570,968 股，占贵

公司股本总额的 43.74%；出席网络投票表决的股东共 3 名，代表有表决权股份

数为 26,900 股，占贵公司股本总额的 0.0044%；持有贵公司 5%以下股份的股东

8 名，代表有表决权股份数为 82,308 股，占贵公司股本总额的 0.0134%，其资格

均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大

会。



三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果



出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于增补公司第七届董事会

董事的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均

以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。



四、结论意见



根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召

开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程

的规定，所通过的各项决议合法、有效。



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