证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2015-059





中节能风力发电股份有限公司

关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年12月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

会网络投票系统





一、召开会议的基本情况





(一) 股东大会类型和届次





2015 年第四次临时股东大会





(二) 股东大会召集人：董事会





(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络



投票相结合的方式





(四) 现场会议召开的日期、时间和地点





1

 召开的日期、时间：2015 年 12 月 11 日 14 点 00 分



召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 2 层会议中



心





(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。





网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 11 日



至 2015 年 12 月 11 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投



票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，



13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日



的 9:15-15:00。





(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票



程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪



股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会



网络投票实施细则》等有关规定执行。





(七) 涉及公开征集股东投票权





无





二、 会议审议事项

2

本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型

序号议案名称

A 股股东



非累积投票议案



1 关于选举公司独立董事的议案√







1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。相关决



议公告刊登于 2015 年 11 月 25 日公司指定法定信息披露媒体及上



海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



2、特别决议议案：无



3、对中小投资者单独计票的议案：1



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无





三、 股东大会投票注意事项





(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行



使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的



证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网



址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台



进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

3

 联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决



权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一



股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相



同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表



决票。





(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复



进行表决的，以第一次投票结果为准。





(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。





四、 会议出席对象





(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登



记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可



以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公



司股东。





股份类别 股票代码股票简称 股权登记日



Ａ股601016 节能风电 2015/12/7





(二) 公司董事、监事和高级管理人员。





(三) 公司聘请的律师。



4

(四) 其他人员





五、会议登记方法





（一）登记时间：2015 年 12 月 10 日（9：00-11：30， 13：30-17:00）



（二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 11 层



1115 房间证券事务部



（三）登记方式：



1、法人股东登记：



（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖



公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登



记手续；



（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖



公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的



《股东大会授权委托书》和本人身份证。



2、个人股东登记：



（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办



理登记手续；



（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股



东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。



3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券事务部登记或用信函



（以收信邮戳为准）、传真方式登记。



4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带