证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号:临 2015-056





浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年12月1日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







公司董事会于2015年11月12日召开的第三届董事会第五次会议（临时会议）

审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；并于11

月13日发布了公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（详见公司披

露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告：临2015-054），为确保公司股东充

分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：





一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第一次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 12 月 1 日 9 点 30 分

召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号公司办公楼会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 1 日

至 2015 年 12 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



不适用





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案√

2.00关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案√

 2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行价格及定价原则 √

2.04 发行对象及认购方式 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 未分配利润的安排 √

2.08 本次决议的有效期 √

2.09 上市地点 √

2.10 募集资金投向 √

3关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案 √

4关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使 √

用可行性报告的议案

5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

6 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议 √

案

7 关于公司与认购对象签订附生效条件的股票 √

认购协议的议案

8 关于公司与交易对方签订附生效条件的股权 √

转让协议的议案

9 关于批准公司本次非公开发行股票相关的审 √

计报告、评估报告的议案

10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √

非公开发行股票具体事宜的议案

11关于公司向银行申请并购贷款并由控股股东 √

提供担保暨关联交易的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2015 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第五次会

议（临时会议）、第三届监事会第四次会议（临时会议）审议通过。相关内容

请详见 2015 年 11 月 13 日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。



2、 特别决议议案：议案 1 至议案 11



3、 对中小投资者单独计票的议