证券代码：600576证券简称：万家文化 公告编号：2015-088





浙江万好万家文化股份有限公司

关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年12月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第五次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 12 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 7 日

至 2015 年 12 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大√

资产出售方案的议案》

1.01（一）重大资产重组的方式√

1.02（二）交易标的√

1.03（三）交易对方√

1.04（四）标的资产的交易价格及作价依据√

1.05（五）浙江万家房地产开发有限公司股权转让√

涉及的债权、债务的处理

1.06（六）万好万家集团有限公司的担保责任√

1.07（七）标的资产自定价基准日至交割日期间损√

益的归属

1.08（八）标的资产办理权属转移的合同义务和违√

约责任

2《关于<浙江万好万家文化股份有限公司重大 √

资产出售报告书>及其摘要的议案》

3 《关于公司与林和国签订附条件生效的<股权√

转让协议>和公司与万好万家集团有限公司签

订附条件生效的<股权转让协议>的议案》

4 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 √

及提交法律文件的有效性的议案》

5 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议 √

案》

6 《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规 √

规定的议案》

7 《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大√

资产重组若干问题的规定>第四条规定的议

案》

8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前 √

提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及

评估定价公允性的议案

9 关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财 √

务报告及审阅报告、评估报告的议案

10《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 √

11《关于提请股东大会授权董事会办理本次重 √

大资产出售有关事宜的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经 2015 年 11 月 20 日召开的公司第六届董事会第四次会议审

议通过，具体内容详见 2015 年 11 月 21 日披露于《上海证券报》、证券日报》

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。



2、 特别决议议案：议案第 1 项至第 9 项、议案第 11 项



3、 对中小投资者单独计票的议案：全部



4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案第 1 项至第 9 项、议案第 11 项

应回避表决的关联股东名称：万好万家集团有限公司



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、 股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进