证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-096



力帆实业（集团）股份有限公司



第三届监事会第十三次会议决议公告





本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、监事会会议召开情况



力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事

会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2015 年 11 月 17 日以传真或电子邮件方

式送达各位监事，于 2015 年 11 月 20 日（星期五）以通讯方式召开第三届监事会第

十三次会议。本次会议应参会监事 6 名，实际参会监事 6 名，会议的召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现

场列席人员。





二、监事会会议审议情况



会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成决议如下：

1.《力帆实业（集团）股份有限公司关于新增 2015 年度日常关联交易事项的议

案》



表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交股东大会审议。详

见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业（集团）

股份有限公司关于新增 2015 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：临

2015-097）。



2.《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加 2015 年度对内部子公司提供担保

额度的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交股东大会审议。详

见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业（集团）

股份有限公司关于增加 2015 年度对内部子公司提供担保额度的公告》（公告编号：

临 2015-098）。







特此公告。









力帆实业（集团）股份有限公司监事会

二 O 一五年十一月二十一日