证券代码：600546 证券简称： 山煤国际 公告编号：临 2015-045 号

债券代码：122297 债券简称：13 山煤 01







山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为

全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司

向银行申请授信提供担保的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

被担保人名称：山煤国际能源集团晋城有限公司（简称“晋城公司”），

为本公司全资子公司。

本次新增对外担保金额：人民币 1.5 亿元。

已实际为其提供的担保余额：公司为晋城实际提供担保 11.5 亿元，且仍

在担保期内。

本次担保是否有反担保：是

本次担保后对外担保累计数量：人民币 100.4331 亿元（除公司全资子公

司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司

21,955.26 万元银行借款提供连带责任担保外，其余担保均为本公司对子

公司的担保）

对外担保逾期的累计数量：无





一、交易概述

2015年11月16日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司

为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请授信提供担保的议

案》，公司全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向中国银行晋城分行申请

1.5亿元授信，期限两年，公司为该笔授信提供连带责任担保。

董事会表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

此项议案尚须获得股东大会的批准。

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二、被担保人基本情况

公司名称：山煤国际能源集团晋城有限公司

成立日期：一九八九年六月八日

注册地址：晋城市凤台西街2818号

法定代表人：吕建明

注册资本：人民币贰仟壹佰肆拾捌万陆仟元整

经营范围：燃料油、矿山机械设备、钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、

金属材料、谷物、豆及薯类的销售；煤炭、焦炭、矿产品的销售；煤炭洗选、加

工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：为公司全资子公司。



最近一年又一期主要财务指标：



截止 2014 年 12 月 31 日，晋城公司资产总额 164,071.86 万元，负债总额



134,313.04 万元，资产负债率 81.86%，净资产 29,758.82 万元；2014 年度实现营



业收入 569,781.24 万元，净利润 661.91 万元。（以上数据经立信会计师事务所



（特殊普通合伙）审计）



截止 2015 年 9 月 30 日，晋城公司资产总额 177,109.81 万元，负债总额



146,539.05 万元，资产负债率 82.74%，净资产 30,570.76 万元；营业收入 192,087.17



万元，净利润 302.15 万元。（以上数据未经审计）



三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。





四、董事会意见

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方晋城公司为公司全资

子公司，向银行申请授信用于补充流动资金。公司董事会认为对该公司提供担保

的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该笔授信提供连带责任保

证担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方晋城公司为公

司全资子公司，公司对晋城公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之

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内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关

规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及

公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次

对外担保事项提交公司股东大会审议。





五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广

州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外，其余担

保均为本公司对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保

总额为人民币100.4331亿元，占公司最近一期审计后（即2014年12月31日）归属

母公司所有者权益61.84亿元的162.41%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉

讼及因担保被判决而应承担的事项。





六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事的独立意见。

3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表









特此公告。









山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二○一五年十一月十六日









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