证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2015-105





浙江康恩贝制药股份有限公司

关于召开２０１５年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年12月1日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



２０１５年第三次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 12 月 1 日 下午 1 点 30 分

召开地点：杭州市滨江区江南大道 3399 号杭州华美达酒店



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 1 日

至 2015 年 12 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于前次非公开发行股票募集资金使用情况√

的报告

2 关于公司符合 2015 年非公开发行 A 股股票条 √

件的议案

3.00关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的 √

议案

3.01发行股票的种类和面值√

3.02发行方式√

3.03发行对象及认购方式√

3.04发行股票数量√

3.05发行价格及定价原则√

3.06本次发行股份的限售期√

3.07募集资金数量及用途√

3.08 上市地点 √

3.09 本次发行前的滚存利润安排 √

3.10 本次发行决议的有效期 √

4关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的√

议案

5关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金运 √

用的可行性分析报告的议案

6关于本次非公开发行 A 股股票后填补被摊薄√

即期每股收益措施的议案

7关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分√

红回报规划的议案

8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √

非公开发行股票相关事宜的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司八届董事会 2015 年第十四次临时会议审议通过，具体事

项参见 2015 年 11 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。





2、 特别决议议案：2-5



3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、 股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意