证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-080





东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.



关于签署重要合作协议及相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：



合同类型及金额：对外投资合作协议，设立合资公司（竞买公

司）的注册资本为 35,000 万元，其中本公司现金出资 17,500

万元

合同生效条件：自各方签署并经龙湖地产有限公司投资委员

会、公司股东大会一致审议通过后生效

该合同项下宁波新金广投资管理有限公司与宁波龙湖置业发展

有限公司签署了《关于竞买公司之股权表决权授权协议》





东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）与宁波龙湖置业管理有限公司（以下简称“龙湖置业”）、宁

波新金广投资管理有限公司（以下简称“新金广”）于 2015 年 11 月

12 日在浙江宁波签署了《关于宁波市鄞州区中河地段相关地块之合作

协议》，合资设立公司，合作开发项目地块。

同时，2015 年 11 月 12 日，新金广与龙湖置业签署了《关于竞买

公司之股权表决权授权协议》，新金广作为委托方，将其持有合资公

司的全部股权之表决权授权给受托方龙湖置业行使。



一、审议程序情况









1

证券代码：600114股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-080





2015 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了

《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，决定：1、以自有

资金与宁波龙湖置业发展有限公司、宁波新金广投资管理有限公司共

同投资设立合资公司（以下简称“竞买公司”），开发宁波市鄞州区

中河地块房地产项目，竞买公司注册资本为 35,000 万元，其中本公司

现金出资 17,500 万元，占注册资本的 50%，宁波龙湖置业发展有限公

司现金出资 7,000 万元，占注册资本的 20%，宁波新金广投资管理有限

公司现金出资 10,500 万元，占注册资本的 30%；项目地块竞得后竞买

公司设立项目公司，注册资本金暂定 35,000 万元，出资时间、金额

（不超过 35,000 万元）可根据实际情况作出调整；项目公司具体名称

由各方协商确定。2、委派黄永平担任竞买公司董事，委派肖亚军担任

竞买公司的监事。3、提请股东大会授权公司董事会办理本次对外投资

设立竞买公司以及投资开发宁波市鄞州区中河地块房地产项目的后续

相关事宜：包括但不限于：（1）办理竞买公司、项目公司设立的相关

事宜；（2）决定为项目公司业务的融资按公司的出资比例提供总金额

不超过 40,000 万元的担保；（3）修改、补充、签署、递交、呈报、执

行与本次交易有关的一切协议和文件；（4）在法律、法规、有关规范

性文件及《公司章程》允许范围内，办理竞买公司、项目公司设立以

及运营的其他事宜。

有关公司对外投资暨关联交易的具体情况，详见公司于 2015 年 10

月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券

报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《对外投资关

联交易公告》，公告编号：（临）2015-075。

该项对外投资暨关联交易事项已经公司董事会批准，尚需相关股

东大会审议通过。



二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

1、标的公司：竞买公司





2

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-080





2、竞买公司基本情况

注册资本：暂定叁亿伍千万元

目前，竞买公司尚未注册成立。



（二）合同对方当事人情况

1、对方当事人一：宁波龙湖置业发展有限公司

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

主要经营场所：宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 16 楼

法定代表人：李炜

注册资本：60,000 万元

成立日期：2012 年 5 月 9 日

经营期限：2062 年 05 月 08 日

经营范围：房地产开发经营；市场营销策划服务；投资咨询服

务；商务咨询服务；房地产信息咨询服务

龙湖置业系龙湖地产有限公司在宁波设立的房地产开发公司，是

龙湖地产有限公司的间接控制的全资子公司。龙湖地产有限公司系香

港联交所上市公司，股票代码 960，在 2014 中国房地产百强企业“综

合实力 TOP10”排名第八。

龙湖置业与本公司及控股子公司之间不存在关联关系，在产权、

业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成本公司对其利益倾斜

的关系。

除本投资以外，龙湖置业与本公司及控股子公司未有任何业务往

来。



2、对方当事人二：宁波新金广投资管理有限公司

企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控

股））

住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 889 室

法定代表人：黄永平

注册资本：3,100 万元人民币



3

证券代码：600114股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-080





成立日期：2013 年 9 月 26 日

经营范围：投资管理、实业投资、房地产投资、投资咨询

新金广与本公司之间存在关联关系。有关关联关系的具体情况，

详 见 公 司 于 2015 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券

时报》同时登载的公司《对外投资关联交易公告》，公告编号：

（临）2015-075。

除本投资以外，新金广与本公司及控股子公司未有任何业务往

来。



三、合同主要条款

甲方：宁波龙湖置业发展有限公司

住址：慈溪市慈东工业区天叙路 1 号

法定代表人：李炜