证券代码：601225证券简称：陕西煤业 公告编号： 2015-034





陕西煤业股份有限公司



第二届监事会第十三次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









一、监事会会议召开情况



陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于

2015 年 11 月 3 日以书面方式送达，会议于 2015 年 11 月 11 日以现场方式在西安召

开。会议应参加的监事 3 人，实际亲自出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书等有关

人员列席了会议，李仰东先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人

数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



经与会监事一致同意，会议形成决议如下：



1. 通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》



赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。



同意选举段小昌担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起

至公司第二届监事会届满之日止。







特此公告。







陕西煤业股份有限公司



2015 年 11 月 11 日