喜临门家具股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议文件









喜临门家具股份有限公司





2015 年第二次临时股东大会会议资料









二○一五年十一月二十日

喜临门家具股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议文件







喜临门家具股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程





会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2015 年 11 月 20 日（星期五）下午 14 时

现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限

公司 A 楼国际会议厅

会议主持人：公司董事长陈阿裕先生

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读大会议案内容：

1、审议议案一：《关于公司发行短期融资券的议案》

2、审议议案二：《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供

借款涉及关联交易事项的议案》

3、审议议案一：《关于公司发行超短期融资券的议案》

四、推选监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行投票表决

六、工作人员统计表决结果

七、投资者交流

八、监票人宣布表决结果

九、大会主持人宣读股东大会决议

十、律师发表见证意见

十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

喜临门家具股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议文件





议案一：



喜临门家具股份有限公司

关于公司发行短期融资券的议案



各位股东及股东代表：

基于公司发展需要，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，

增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非

金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期

融资券业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会

申请注册发行短期融资券。

本次发行短期融资券的方案如下：

1、发行人：喜临门家具股份有限公司

2、计划发行规模：金额不超过公司向中国银行间市场交易商协

会申报材料前最近一期经审计净资产的40%。

3、发行期限：在注册有效期限内（两年），可分期发行，每次

发行短期融资券的期限不超过1年（含1年）。

4、发行利率：根据发行时的全国银行间债券市场情况由公司和

主承销商协商确定。

5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

6、发行目的：短期融资券募集资金将用于补充公司及全资子公

司营运资金及偿还银行借款。

7.决议的有效期限：本次注册发行短期融资券事宜经公司股东大

会审议通过后，在短期融资券的注册有效期限内持续有效。

董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长和董事长授权

的其他人全权决定和办理与本次短期融资券有关的事宜，包括但不限

喜临门家具股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件





于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行

利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东

大会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十日

喜临门家具股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议文件





议案二：



喜临门家具股份有限公司

关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款

涉及关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

1、关联交易事项：为满足喜临门家具股份有限公司（以下简称

“公司”）全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司 (以下简称

“晟喜华视”) 的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先

生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜

华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，借款利率参照银行同

期贷款利率，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终

签署的协议为准。

2、关联关系：周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事。根

据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 之规定，属于公司关联

自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。

此项交易总金额“在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审

计净资产绝对值5%以上”需提交股东大会审议，与该关联交易有利害

关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

二、关联方基本情况

周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事，截止本公告日，持

有公司共计4,418,300股股份，占公司总股本的1.4%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

喜临门家具股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议文件





自股东大会通过该关联交易事项之日起12个月内，公司董事周伟

成先生为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，作为经

营资金需求，提高融资效率。借款利率参照银行同期贷款利率，每项

借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

四、交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了更好的满足晟喜华视的经营需要，补

充晟喜华视的营运资金，符合公司和全体股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

为0万元。自晟喜华视过户至本公司名下至今，周伟成先生已向晟喜

华视提供借款总金额为2,230万元。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东

大会审议。本议案涉及关联交易，请关联股东回避表决。





喜临门家具股份有限公司董事会