安阳钢铁股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会

会议资料









2015 年 11 月 17 日

 安阳钢铁股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会有关规定





重要提示：

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选



择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表

决为准。

● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理



人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有

一票表决权。

● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络



投票平台，股东应在公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中列明

的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为：2015年11月17日 上午9:15-9:25；9:30-11:30

下午13:00-15:00





为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行

使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

制定以下有关规定：

一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东

合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议

期间请佩带会议出席证。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履

行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发

生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门

处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，

共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，

并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主

持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每

位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

六、本次股东大会审议议案为：

1、《换届选举第八届董事会董事》

2、《换届选举第八届监事会监事》

3、《非公开发行 2015 年公司债券》

4、《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保》

5、《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证 6 亿元的反担保》









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2015年11月17日

 安阳钢铁股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会议程





第一项：审议各项议案：



1、审议《换届选举第八届董事会董事》议案



2、审议《换届选举第八届监事会监事》议案



3、审议《非公开发行 2015 年公司债券》议案



4、审议《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反



担保》议案



5、审议《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证 6 亿



元的反担保》议案



第二项：现场与会股东发言



第三项：对议案进行现场表决投票



第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）



第五项：宣布现场计票结果



第六项：宣布现场投票表决结果



第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见









安阳钢铁股份有限公司



2015 年 11 月 17 日

安阳钢铁股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会

关于《换届选举第八届董事会董事》的议案





各位股东：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届。



经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届董事会及



提名委员会提名李涛、李存牢、张怀宾为公司第八届董事会候选董事。



经安阳钢铁股份有限公司七届职工代表大会第二次联席会议审



议，选举毛尽华、谷少党、刘战歌为公司第八届董事会职工董事。



经公司董事会提名委员会审核李涛、李存牢、张怀宾、毛尽华、



谷少党、刘战歌个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四



十六条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备董事任职资



格。



本届董事会及提名委员会提名成先平、胡卫升、李春涛为公司第



八届董事会候选独立董事，经公司董事会提名委员会审核成先平、胡



卫升、李春涛履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条



规定和《公司章程》第九十五条规定以及《关于在上市公司建立独立



董事制度的指导意见（三）》规定之情形，具备独立董事任职资格。



公司控股股东推荐候选董事和董事会提名候选独立董事需提交



公司股东大会进行累积投票选举，职工董事与公司股东大会选举产生



的非职工董事共同组成公司第八届董事会。



（候选董事简历、候选独立董事提名人声明、候选独立董事声

明、候选董事的独立董事意见见 2015 年 10 月 30 日《中国证券报》、



《上海证券报》、《证券日报》和上证所网站《安阳钢铁股份有限公司



第七届董事会第十五次会议决议公告》。



该议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提交本



次股东大会，请各位股东审议。









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2015 年 11 月 17 日

安阳钢铁股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会

关于《换届选举第八届监事会监事》的议案





各位股东：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届。



经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提



名李福永、段金亮、张宪胜为公司第八届监事会候选监事。



经安阳钢铁股份有限公司七届职工代表大会第二次联席会议审



议，选举傅培众、牛重军为公司第八届监事会职工监事。