证券代码：600446证券简称：金证股份 公告编号：2015-087



深圳市金证科技股份有限公司

2015 年第十次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 11 月 06 日





(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦 9 楼会议



室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 27



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）410,905,841



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）49.47







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事李结义先生主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。







(五)公司董事、监事的出席情况



1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，公司董事杜宣、赵剑、独立董事杨健、张龙

飞、肖幼美因公务无法亲自出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事王侯因公务无法亲自出席本次会议。

3、公司财务总监周永洪出席本次会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1 议案名称：《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股410,905,841 100.000 0.000 0.00







2.00 议案名称：《关于本次重大资产购买方案的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）

A股410,905,841100.000 0.000 0.00









2.01 议案名称：交易对方



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股410,905,841100.000 0.000 0.00









2.02 议案名称：交易标的



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股410,905,841100.000 0.000 0.00









2.03 议案名称：交易价格及定价依据



审议结果：通过



表决情况：

股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A股410,905,841100.000 0.000 0.00









2.04 议案名称：价款支付方式



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数比例 票数比例