证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2015-058



宁波拓普集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告





本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、监事会会议召开情况



宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议

于 2015 年 11 月 3 日 15 时在公司总部 1110 会议室以现场会议方式召开，会议通

知已于 2015 年 10 月 23 日以通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件）向与会

人员发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，会议应出席监事三名，

实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》等有关规定，合法有效。



二、监事会会议审议情况



(一)、审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》



为提高公司募集资金的使用效率，公司拟增加全资子公司平湖拓普特种织物

有限公司（以下简称“平湖拓普”）为募集资金投资项目“年产80万套汽车隔音

件项目”的实施主体。平湖拓普将承担10万套汽车隔音件的项目建设，该部分产

能对应的投资额为5,000万元，对应的实施地点为平湖经济开发区新凯路南侧、

新兴三路西侧。公司将以出资方式将募集资金投入到平湖拓普。



上述增加平湖拓普作为募集资金投资项目的实施主体，符合募集资金使用管

理规定，未改变募集资金投资项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。



经监事会审议，通过了本议案。



本议案需提交股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



(二)、审议通过了《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015年11月20日召开2015年第四次临时股东大会。

具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



特此公告。









宁波拓普集团股份有限公司监事会



2015 年 11 月 3 日