冠城大通股份有限公司独立董事



关于聘任高级管理人员的独立意见

冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月3日召开了第九

届董事会第三十六次（临时）会议，同意公司聘请肖林寿先生为公司副总裁，并

继续兼任公司董事会秘书；同意聘请陈曦先生为公司副总裁，同时免去其总裁助

理职务；同意聘请陈宝清先生为公司总裁助理。根据中国证监会《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对现发

表独立意见如下：

1、同意公司董事会上述任命。

2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的

身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的

情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。





独立董事：张白；林湜；许秀珠

2015 年 11 月 3 日