证券代码：600984证券简称：*ST 建机公告编号：2015-071







陕西建设机械股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无





一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）135,387,983

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

24.66

份总数的比例（%）





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和

网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范

性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人；监事会主席胡立群，监事高凤勇、刘敏因工

作原因未能出席。

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。





二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 5700 万元长短期借款

提供连带责任保证担保的议案



1

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对弃权

股东类型比例 比例 比例

票数 票数票数

（%）（%）（%）

A股135,387,983 1000 00 0





(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意 反对 弃权

议案名称

序号 票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于为子公司

上海庞源机械

租赁有限公司

15700 万元长短75,100 1000 000

期借款提供连

带责任保证担

保的议案





(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为公司对外担保事项，表决结果为同意票 135,387,983 票，占出席会议有

效表决比例 100%，超过表决权数二分之一，获得通过。





三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、易建胜

2、律师鉴证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程

序及表决结果合法、有效。





四、备查文件目录

1、公司于 2015 年 10 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的召开 2015 年第三次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。





陕西建设机械股份有限公司

2015 年 11 月 3 日



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