证券代码：603636证券简称：南威软件 公告编号：2015-067





南威软件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







为适应公司发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引

（2014 年修订）》及有关规定，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关

于修订<公司章程>的议案》。本次修订的具体内容如下：



序

原章程内容修改后内容

号



第八十三条 公司应在保证股东大会 第八十三条 公司应在保证股东大会

合法、有效的前提下，通过各种方式 合法、有效的前提下，通过各种方式

1. 和途径，包括提供网络形式的投票平 和途径，优先提供网络形式的投票平

台等现代信息技术手段，为股东参加 台等现代信息技术手段，为股东参加

股东大会提供便利。 股东大会提供便利。

第九十四条 出席股东大会的股东，应第九十四条 出席股东大会的股东，

当对提交表决的提案发表以下意见之 应当对提交表决的提案发表以下意

一：同意、反对或弃权。 见之一：同意、反对或弃权。证券登

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 记结算机构作为沪港通股票的名义

未投的表决票均视为投票人放弃表决 持有人，按照实际持有人意思表示进

2.行申报的除外。

权利，其所持股份数的表决结果应计

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

为“弃权”。

未投的表决票均视为投票人放弃表

决权利，其所持股份数的表决结果应

计为“弃权”。

第一百八十三条 公司利润分配政策第一百八十三条 公司利润分配政策

为： 为：

（一）利润分配原则 （一）利润分配原则

3.

公司实行积极、持续、稳定的利润分 公司实行积极、持续、稳定的利润分

配政策，公司利润分配应重视对投资 配政策，公司利润分配应重视对投资

者的合理投资回报并兼顾公司当年的

者的合理投资回报并兼顾公司当年

1

序

原章程内容 修改后内容

号

实际经营情况和可持续发展；公司采 的实际经营情况和可持续发展。公司

取现金、股票或者现金股票相结合的 需结合具体经营情况，充分考虑目前

方式分配股利，在有条件的情况下，

盈利规模、现金流量状况、发展所处

公司可以进行中期现金分红。

阶段及当期资金需求，制定利润分配

在制定现金分红具体方案时，董事会

方案。

应当认真研究和论证公司现金分红

的时机、条件和最低比例、调整的条

件及其决策程序要求等事宜，独立董

事应当发表明确意见。公司董事会、

监事会和股东大会对利润分配政策

的决策和论证应当充分考虑独立董

事、监事和公众投资者的意见。独立

董事可以征集中小股东的意见，提出

分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会对现金分红具体方案进行审

议前，公司应当通过多种渠道主动与

股东特别是中小股东进行沟通和交

流，充分听取中小股东的意见和诉

求，及时答复中小股东关心的问题。

原第（二）项后增加两项作为第（三）、 （三）利润分配的条件

第（四）项； 在满足以下全部条件的情况下，公司

原第（三）、第（四）项合并为一项， 应当以现金分红进行年度利润分配：

并顺延为现第（五）项。 1、公司当年度实现盈利；

2、截至当年末公司累计未分配利润

为正值；

3、审计机构对公司当年度财务报告

出具无保留意见；

4、在未来十二个月内，公司无重大

资金支出安排（募集资金项目除外）。

重大资金支出安排是指公司拟对外

投资、购买或收购资产金额占最近一

期经审计净资产的 50%以上且绝对

金额超过 3,000 万元，或占最近一期