股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-054号









江南嘉捷电梯股份有限公司关于部分募投项目结项

并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）于 2015

年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议

审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设

备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资

金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：



一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077 号”文核准，公司于 2012

年 1 月 6 日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行

相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）5,600 万股，每股面值 1.00 元，

发行价为每股 12.40 元，募集资金总额为 694,400,000.00 元，扣除承销费和

保荐费 43,260,000.00 元后的募集资金为 651,140,000.00 元，另扣除审计费、

律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行 费用 17,174,541.30 元后，公司

募集资金净额为 633,965,458.70 元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验

证，并于 2012 年 1 月 11 日出具了天衡验字（2012）00001 号《验资报告》。

公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

根据《江南嘉捷电梯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的有关

规定，本次公司募集资金拟投资于 2 个项目，总投资金额为 34,547.97 万元，

公司募集资金净额超过募投项目拟使用募集资金（即“超募资金”）28,848.58

万元。

二、募投项目情况介绍

根据公司第二届董事会第十五次会议决议及2012年第一次临时股东大会决

议，公司使用279,100,000元超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制

零部件的研发和生产项目(以下简称“电子电气零部件项目”),以建成一个全新

理念和布局合理、运营高效的现代电子、电气控制零部件制造系统。该项目的实

施，能使公司突破在核心部件生产上的生产瓶颈、降低生产成本，提升企业的核

心竞争能力和利润增长，有利于提高公司募集资金的使用效率，提升公司的经营

效益，符合全体股东的利益。



三、募投项目实施情况



电子电气零部件项目建设地点位于江苏省苏州工业园区中新科技城，新建

约 3.1 万㎡厂房与科研办公设施。该项目于 2012 年启动前期建设，2014 年下

半年达到预计可使用状态，项目建成后实现新增各类电扶梯、停车设备的电子、

电气控制零部件的生产规模，不仅为整机生产提供有效的支撑，同时也推进了

公司管理信息化、生产线自动化的发展，建成了一个全新理念和布局合理、运

营高效的现代电子、电气控制零部件制造系统，实现了企业从传统制造工厂向

先进制造业的产业升级。



四、项目募集资金使用情况与节余情况



截至 2015 年 9 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号存储余额 对应募投项目



中国建设银行股份有限公司 3220*********611 102.31

技术研发中心改造项目

苏州分行

定期存单 ——



中国银行股份有限公司苏州

4624*****785 销户 扩建厂房电梯生产项目

分行（项目已结项）

定期存单 ——



5504********8861,819.82电扶梯、停车设备的电子、

中国农业银行股份有限公司

电气控制零部件的研发和

苏州跨塘支行

定期存单 12,500 生产项目





截至 2015 年 9 月 30 日，江南嘉捷首次公开发行股票超募资金投资项目“电

子电气零部件项目”已全部完成，超募资金项目的使用及节余情况如下：



单位：万元

 是否已变更

募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 专户节余资金

承诺投资项目 项目(含部

投资总额额投入金额 金额（含利息）

分变更)

电扶梯、停车设备的电

子、电气控制零部件的 否 27,910.0027,910.0016,742.89 14,319.82

研发和生产项目



五、募集资金项目节余的原因



1、公司上市后产品订单快速增长，重大核心部件（电子、电气零部件）生

产能力严重不足，为此公司提出使用超募资金增加建设电子、电气零部件的研

发及生产工厂项目，同时对部分现有生产设备进行更新和改造。

该项目的基础设施建设从 2013 年开始，2014 年下半年试生产。项目基础

设施的建设与原计划基本一致，在完成预定基础设施建设目标后节省了少部分

资金；在项目基础设施的建设过程中，公司迫切需要快速增加产品产能，因此

加