证券代码：600176 证券简称：中国巨石 编号：2015-066





中国巨石股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2015

年 10 月 26 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2015 年 10 月 16 日以电子

邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表

决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、

法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

全体与会董事一致审议通过了公司 2015 年第三季度报告。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



特此公告。









中国巨石股份有限公司董事会

2015 年 10 月 26 日