证券代码：600845 900926证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2015-053



上海宝信软件股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 10 月 21 日





(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 66



其中：A 股股东人数3



境内上市外资股股东人数（B 股） 63



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,315,816



其中：A 股股东持有股份总数202,110,119



境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,205,697



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）57.48

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）55.50



境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.98



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。





本次股东大会由公司董事会召集，董事长王力先生主持本次股东大会现场会

议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。





(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况





1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，张朔共董事、朱可炳董事、朱湘凯董事、谢

荣独立董事、薛云奎独立董事和王旭独立董事因工作原因无法出席本次会议；

2、 公司在任监事 2 人，出席 1 人，何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议；

3、 陈健董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型同意反对 弃权



票数比例票数比例 票数比例



（%） （%）（%）



A股202,110,119100.00 0 0.00 0 0.00



B股6,565,295 91.11 313,155 4.34 327,247 4.55



普通股合计：208,675,414 99.69 313,155 0.14 327,247 0.17

(二)累积投票议案表决情况





2.00 选举公司监事的议案



议案序号议案名称 得票数得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01张晓波 208,801,246 99.75 是



(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



1、非累积投票议案的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 修改《公司章6,324 90.80 313,1 4.50 327,24.70

程》部分条款的 ,35555 47

议案

2、累积投票议案的表决情况





2.00、选举公司监事的议案



议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会议有效表决权

的比例（%）

2.01 张晓波 6,450,187 92.61



(四)关于议案表决的有关情况说明



1、第 1 项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上

表决通过；

2、第 2 项议案采用累积投票制进行表决，张晓波女士当选为公司第七届监

事会监事。





三、律师见证情况







1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所



律师：刘一苇、王孟婕



2、 律师鉴证结论意见：

本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决