证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-120









盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开 2015 年第六次临时股东大会提示性公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015 年 10 月 23 日以现

场投票、网络投票相结合方式召开公司 2015 年第六次临时股东大会。董事会已于

2015 年 10 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http：

//www.sse.com.cn)披露了《关于公司召开 2015 年第六次临时股东大会的通知》（公

告编号：2015-116）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容

如下：





一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第六次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2015年10月23日下午2:30；

网络投票时间：2015年10月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网 投 票 平 台 （ 网 址 ： vote.sseinfo.com ） 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的

9:15-15:00。

（四）会议的表决方式





1

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议√

案

2.00关于非公开发行公司债券方案的议案√

2.01发行规模√

2.02发行方式√

2.03票面金额及发行价格√

2.04发行对象及向公司股东配售的安排√

2.05债券期限√

2.06债券利率及付息方式√

2.07担保事项√

2.08赎回条款或回售条款√

2.09募集资金用途√

2.10发行债券的上市√

2.11公司的资信情况、偿债保障措施√

2.12本次的承销方式√

2.13本次发行决议的有效期√

3 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次√

公司债券发行及上市相关事宜的议案

该议案已于公司董事会讨论通过，并在上海证券交易所网站和上海证券报公告。

三、会议出席对象

1、截至2015年10月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络

投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托

书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。



2

四、会议登记方法

1、登记时间：2015年10月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：（股东登记表见附件1）

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年10月19

日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘

书办公室。

联系人：邹亚鹏

联系电话：0592-5891693

传真：0592-5366287

邮政编码：361012

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续。

特此公告。









盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 20 日