证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临 2015-097 号





人福医药集团股份公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告



特 别 提 示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第二

十七次会议于2015年10月16日（星期五）下午2:00以通讯会议方式召开，会议通知发

出日期为2015年10月11日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董

事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了《关于同意公司与宜昌市卫生和计划

生育委员会签署合作协议的议案》：

根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发

展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号）、《关于促进社会办医加快发展若

干政策措施的通知》（国办发[2015]45号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的

精神，公司计划未来3-5年布局约20家医院，现公司董事会同意公司与宜昌市卫生和

计划生育委员会签署合作协议，共同组建成立“医院管理公司”，重组宜昌市妇幼保

健院（市儿童医院）资产债务，并使“医院管理公司”成为宜昌市妇幼保健院（市

儿童医院）的举办人。公司拟投资人民币5亿元，用于“医院管理公司”注册资本金

及宜昌市妇幼保健院（市儿童医院）新院区建设项目资金。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登

的临2015-098号《人福医药集团股份公司对外投资公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一五年十月十九日