关于



喜临门家具股份有限公司



2015 年第一次临时股东大会的



法 律 意 见 书









浙江天册律师事务所

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浙江天册律师事务所法律意见书







浙江天册律师事务所



关于喜临门家具股份有限公司



2015 年第一次临时股东大会的



法律意见书



编号：TCYJS2015H0849 号



致：喜临门家具股份有限公司





根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国

公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会

规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受喜临门家具股份有限公司（以下

简称“喜临门”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、童跃萍律师参加喜临门

2015 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供喜临门 2015 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律

师同意将本法律意见书随喜临门本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责的精神，对喜临门本次股东大会所涉及的有关事项和相

关文件进行了必要的核查和验证，出席了喜临门 2015 年第一次临时股东大会，

现出具法律意见如下：





一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，喜临门本次股东大会由董事会提议并召集，召开本

次股东大会的通知，已于 2015 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

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2.1. 发行股票种类和面值

2.2. 发行方式及发行时间

2.3. 发行对象及认购方式

2.4. 定价基准日、发行价格和定价原则

2.5. 发行数量

2.6. 锁定期

2.7. 上市地点

2.8. 募集资金用途

2.9. 本次发行前公司滚存利润安排

2.10.发行决议的有效期

3. 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

4. 《关于<喜临门家具股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案>的议

案》；

5. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

6. 《关于与认购对象绍兴华易投资有限公司签署<关于喜临门家具股份有

限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》；

7. 《关于与认购对象“喜临门 2015 年度第一期员工持股计划”签署<关于

喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的

议案》；

8. 《关于与认购对象刘宇签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生

效的非公开发行股份认购合同>的议案》；

9. 《关于与认购对象王渤签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生

效的非公开发行股份认购合同>的议案》；

10. 《关于与认购对象徐荣华签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件

生效的非公开发行股份认购合同>的议案》；

11. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

12. 《关于<喜临门家具股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划(草

案)(认购非公开发行股票方式)>及<喜临门家具股份有限公司 2015 年度

第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)摘要>的议案》；

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13. 《关于<喜临门家具股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划(认购

非公开发行股票方式)管理规则>的议案》；

14. 《关于<喜临门家具股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回

报规划>的议案》；

15. 《关于<喜临门家具股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对

公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》；

16. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的

议案》；

17. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜

的议案》；

18. 《关于提请股东大会批准绍兴华易投资有限公司及其一致行动人免于以

要约方式增持公司股份的议案》；

19. 《关于选举董事的议案》；

19.1.选举陈阿裕先生为第三届董事会董事

19.2.选举沈冬良先生为第三届董事会董事

19.3.选举杨刚先生为第三届董事会董事

19.4.选举周伟成先生为第三届董事会董事

20. 《关于选举独立董事的议案