证券代码:603008股票简称:喜临门编号:2015-069
喜临门家具股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
一次会议于 2015 年 10 月 16 日下午在绍兴市二环北路 1 号公司 A 楼
国际会议厅召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,现
场表决的董事 4 人,参加通讯表决的董事 3 人。陈阿裕先生主持了本
次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定,会议合法有效。
会议经表决形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
公司全体董事一致选举陈阿裕先生为公司董事长、沈冬良先生为
公司副董事长(简历见附件)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
二、审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董
事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专
门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析和论证后,根据董
事长的提名,董事会选举以下人员为公司第三届董事会各专门委员会
成员:
1、战略与投资委员会:由 3 名董事组成,由董事长陈阿裕先生
担任主任委员(召集人),成员为董事杨刚、独立董事陈悦天。
2、提名委员会:由 3 名董事组成,由独立董事何美云担任主任
委员(召集人),成员为董事杨刚、独立董事何元福。
3、薪酬与考核委员会:由 3 名董事组成,由独立董事何美云担
任主任委员(召集人),成员为董事周伟成,独立董事何元福。
4、审计委员会:由 3 名董事组成,由独立董事何元福担任主任
委员(召集人),成员为董事沈冬良、独立董事何美云。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》
根据董事长提名,同意聘任杨刚先生为公司总裁兼任董事会秘书
(简历见附件)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据总裁提名,同意聘任陈彬先生、何劲松先生为公司副总裁(简
历见附件)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总裁提名,同意聘任陈彬先生为公司财务总监。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事会秘书的提名,同意聘任沈洁女士为公司证券事务代表
(简历见附件)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一五年十月一十七日
附件:
董事长、副董事长、高级管理人员
(含董事会秘书和财务总监)和证券事务代表的简历
董事长简历:
陈阿裕,男,1962 年 4 月出生,本科学历,高级经济师,中国国
籍,无境外永久居留权,现任本公司董事长、北方公司董事、华易投
资执行董事、喜临门控股执行董事、嘉业建设执行董事、喜临门投资
执行董事、家天和广场执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司法
定代表人兼董事局主席、天仁合艺副董事长。同时担任浙江省第十一
届、第十二届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理
事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、全国家具标准化技术委员
会专家组成员、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会
副会长等。曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理,浙江喜临
门家私有限公司董事长、经理,绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职
务。
副董事长简历:
沈冬良,男,1971 年 11 月出生,EMBA,中国国籍,无境外永久
居留权,现任公司副董事长。曾任公司总经理、常务副总经理、副总
经理、采购部经理。2003 年,其作为专家组成员参与国家标准《软
体家具弹簧软床垫国家轻工行业标准(QB1952.2-2004)》的起草,
并担任技术组组长。2006 年,其主持成功设计中国第一条全自动床
垫生产流水线并投产。
总裁兼任董事会秘书简历:
杨刚,男,1978 年 5 月出生,研究生学历,中国国籍,无境外
永久居留权,现任喜临门家具股份有限公司副总经理、董事会秘书。
曾任公司北方公司副总经理;公司管理学院执行院长;华汇工程设计
集团有限公司行政与人力资源部总经理、高级战略经理。
杨刚先生已于 2013 年 3 月参加了上海证券交易所举办的第四十
六期上市公司董事会秘书资格培训及现场考试,通过考试并取得了上
海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。
副总裁(财务总监)简历:
1、陈彬,男,1977 年 12 月出生,本科学历,中国注册会计师,
中国注册税务师,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司副总裁兼
财务总监。2000 年 6 月至 2012 年 12 月在天健会计师事务所任职。
2、何劲松,男,1973 年 4 月出生,本科学历,中国国籍,无境
外永久居留权。现任公司副总裁。曾任虎彩集团企划部总监、虎彩集
团东莞虎彩总经理等职。
证券事务代表简历
沈洁,女,1985 年 9 月出生,硕士学历,中国国籍,无境外永
久居留权。现任公司证券事务代表。曾就职于公司研发中心。2013
年 4 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。